Industrialización del delito
La actividad ilícita se profesionaliza y distintos grupos criminales comparten cada vez más infraestructura común.
Monitor de señales
Tendencias del delito cripto
Lectura estratégica de cómo evoluciona la actividad ilícita en cadena.
Cambio estructural
Cross-chain
Más redes, más velocidad, más contexto
Puentes, swaps y servicios descentralizados añaden saltos, pero no eliminan la necesidad de documentar cada movimiento.
Elusión de sanciones
Una parte enorme del volumen ilícito responde hoy a la elusión de sanciones, con actores estatales como Rusia, Irán y Corea del Norte.
Dominio de las stablecoins
Las stablecoins concentran alrededor del 84 % del volumen cripto ilegal: su estabilidad facilita mover grandes sumas con rapidez.
Radar de tipologías
Filtra las señales activas
Contexto del sector; no es una alerta en tiempo real.
Alto
Fraude
Ingeniería social de larga duración
Las redes de estafa combinan relación personal, plataformas falsas y presión psicológica antes de solicitar transferencias cripto.
Alto
Lavado
Rutas entre cadenas
Puentes, DEX y swaps aumentan la complejidad operativa, pero cada salto sigue dejando datos que deben documentarse con precisión.
Crítico
Sanciones
Servicios y jurisdicciones de riesgo
La exposición se evalúa por contraparte, propiedad, control, jurisdicción y naturaleza de la actividad; no solo por distancia transaccional.
Crítico
Fraude
Suplantación de recuperadores
Tras una estafa, falsos agentes prometen recuperar fondos a cambio de nuevas comisiones. Ningún resultado serio puede garantizarse.
Medio
Lavado
Stablecoins y liquidación rápida
Su liquidez facilita movimientos rápidos y exige coordinación temprana con emisores, plataformas y autoridades cuando corresponda.
Respuesta recomendada
La velocidad importa, pero también la precisión.
- 01
Preservar hashes, direcciones y conversaciones
- 02
Avisar al banco, exchange o emisor implicado
- 03
Presentar denuncia con cronología verificable
- 04
No pagar a supuestos recuperadores que prometen resultados
Canal confidencial