Industrialización del delito
La actividad ilícita se profesionaliza y distintos grupos criminales comparten cada vez más infraestructura común.
Monitor de señales
Tendencias del delito cripto
Una guía visual para reconocer cómo empieza el engaño, cómo se mueve el dinero y cómo responde Ciberdelito.
Cambio estructural
Cross-chain
Más redes, más velocidad, más contexto
Puentes, swaps y servicios descentralizados añaden saltos, pero no eliminan la necesidad de documentar cada movimiento.
Elusión de sanciones
Una parte enorme del volumen ilícito responde hoy a la elusión de sanciones, con actores estatales como Rusia, Irán y Corea del Norte.
Dominio de las stablecoins
Las stablecoins concentran alrededor del 84 % del volumen cripto ilegal: su estabilidad facilita mover grandes sumas con rapidez.
Radar de tipologías
Filtra las señales activas
Contexto del sector; no es una alerta en tiempo real.
Alto
Fraude
Ingeniería social de larga duración
Las redes de estafa combinan relación personal, plataformas falsas y presión psicológica antes de solicitar transferencias cripto.
Alto
Lavado
Rutas entre cadenas
Puentes, DEX y swaps aumentan la complejidad operativa, pero cada salto sigue dejando datos que deben documentarse con precisión.
Crítico
Sanciones
Servicios y jurisdicciones de riesgo
La exposición se evalúa por contraparte, propiedad, control, jurisdicción y naturaleza de la actividad; no solo por distancia transaccional.
Crítico
Fraude
Suplantación de recuperadores
Tras una estafa, falsos agentes prometen recuperar fondos a cambio de nuevas comisiones. Ningún resultado serio puede garantizarse.
Medio
Lavado
Stablecoins y liquidación rápida
Su liquidez facilita movimientos rápidos y exige coordinación temprana con emisores, plataformas y autoridades cuando corresponda.
Mapa del engaño
Reconocer el patrón cambia la respuesta.
Cada fraude usa una presión distinta. Selecciona una tipología para recorrer cómo empieza, cómo escala y cómo se investiga.Tipología 01
Falsa inversión y trading
Beneficios inventados y retiradas bloqueadasSaldo mostrado€48.720,00+187,4%
BTC +12,8%ETH +8,4%USDT +3,1%
Importe€12.000
Procesando verificación…
BLOQUEADA · PAGUE €2.400 DE “IMPUESTO”InicioManipulaciónAcciónConsecuencia
Cómo se acerca
Una oportunidad exclusiva llega por anuncio, red social o contacto no solicitado.
- 01Promesa de rentabilidad constanteEntrada
- 02Panel con beneficios ficticiosEscalada
- 03Pequeña retirada para generar confianzaEscalada
- 04Nueva tasa para liberar el saldoPérdida o bloqueo
Señales de alerta
- Presión para ingresar hoy
- Bróker sin registro verificable
- Transferencias a terceros o cripto
- Impuestos exigidos antes de retirar
Evidencias que conviene preservar
- IBAN, wallets y hashes
- Capturas del panel
- Contratos y justificantes
- Chats, teléfonos y dominios
La respuesta de Ciberdelito
Del primer dato a una actuación documentada.
Reconstrucción financiera
Ordenamos cada pago, fecha, cuenta y activo para crear una cronología verificable.
Trazado de fondos
Seguimos transferencias bancarias y movimientos on-chain hacia plataformas y puntos de salida.
Escalado documentado
Preparamos comunicaciones para entidades, plataformas, asesoría jurídica y autoridades competentes.
Después de pedir ayuda
Un proceso claro, sin promesas imposibles.
- 01
Recepción segura
La víctima aporta su relato y conserva los archivos originales.
- 02
Clasificación
Se identifica la tipología, urgencia, canales de pago y evidencias disponibles.
- 03
Investigación
Se reconstruyen movimientos y conexiones con métodos explicables.
- 04
Acción
Se preparan avisos, informes y pasos coordinados según el caso.
- 05
Seguimiento
El área personal muestra avances, documentos, importes y siguientes acciones.
La investigación mejora la comprensión y la capacidad de actuar, pero no garantiza la recuperación. Ciberdelito no solicita pagos secretos para liberar fondos.
Canal confidencial