Operaciones, investigaciones y recuperaciones de fondos contadas por el equipo que las llevó a cabo.
En colaboración con la policía especializada en delitos telemáticos, Ciberdelito contribuyó a identificar y detener a 14 personas responsables de fraudes por más de 3,2 millones de euros.
Mediante técnicas forenses avanzadas y ocho meses de análisis criptográfico, el equipo devolvió a sus dueños carteras sustraídas en 2024.
El presunto cabecilla de un portal que simulaba ser un bróker regulado fue arrestado tras una investigación conjunta con las autoridades.
La nueva herramienta analiza movimientos sospechosos en las principales cadenas de bloques y alerta en cuestión de minutos.
La coordinación entre unidades policiales de distintos países acelera el bloqueo de fondos y la identificación de responsables.
Mensajes SMS y correos idénticos a los oficiales piden confirmar una operación inexistente para robar las claves de acceso.
El caso, iniciado hace catorce meses, terminó con la devolución íntegra del dinero transferido a una red con base en tres países.
La investigación destapó un entramado de empresas pantalla que convertía fondos procedentes de estafas en activos inmobiliarios.
Un equipo permanente supervisa alertas, atiende casos urgentes y coordina los bloqueos con plataformas de todo el mundo.
Los investigados ofrecían recuperar fondos a víctimas de estafas previas, cobrando anticipos que nunca devolvían.
El tribunal reconoce el valor probatorio del rastreo técnico de transacciones en un caso de fraude de inversión.
Documentar, denunciar y solicitar el bloqueo. Tres pasos que multiplican las opciones de recuperar el dinero.