La blockchain es pública, pero las direcciones son seudónimas. Ciberdelito las convierte en entidades identificadas y con puntuación de riesgo, para que investigadores, reguladores y víctimas puedan actuar.
Cooperación internacional contra el ciberdelito
Convierte movimientos complejos en una historia clara, trazable y preparada para la acción.
Operaciones que antes exigían horas de análisis se interpretan en pasos claros y comprensibles. Swaps, puentes, mezcladores y contratos complejos dejan de ser una barrera para la investigación.
El contexto automático reduce el trabajo manual y permite que cada analista llegue antes a las señales relevantes.
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Añade entidades financieras, canales de comunicación, documentos y elementos jurídicos al mismo mapa para conectar la actividad blockchain con personas, servicios y hechos verificables.
Los resultados se organizan para que investigadores, abogados y autoridades puedan entenderlos y compartirlos con claridad.
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La atribución combina datos blockchain con fuentes contrastadas para relacionar direcciones con exchanges, servicios, organizaciones y otras entidades del mundo real.
Cada conclusión conserva su contexto, nivel de confianza y evidencia disponible para facilitar una revisión rigurosa.
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Traza los fondos desde el depósito inicial hasta el destino final, incluso cuando atraviesan distintos activos, plataformas, puentes o redes blockchain.
La ruta visual ayuda a aislar las transferencias que sostienen el caso y a detectar posibles puntos de intervención.
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Convertimos rastros digitales y movimientos blockchain en pruebas claras para apoyar a víctimas, asesores jurídicos y autoridades en España.
Informes periciales, trazabilidad de fondos y análisis forense preparados para acompañar denuncias y procedimientos judiciales.
Todo lo que necesitas saber antes de empezar