Investigación estructurada
Del incidente al expediente, con responsabilidades y controles definidos.
Quiénes somos · Inteligencia responsable
Convertimos rastros digitales en respuestas.
Ayudamos a comprender cómo se movieron los fondos, qué puede demostrarse y qué acciones conviene priorizar.
Separamos hechos, inferencias y atribuciones para que cada conclusión pueda revisarse.
Nuestra misión
Seguir el dinero. Explicar la prueba. Ayudar a actuar.
4 disciplinas
coordinadas en un único expediente
Trabajo multidisciplinar
Análisis forense, cumplimiento, contexto jurídico y atención humana.
Perspectiva internacional
Seguimiento de flujos que atraviesan redes, servicios y jurisdicciones.
Aprendizaje continuo
Actualización frente a nuevas tipologías, activos y marcos regulatorios.
Por qué existimos
La tecnología mueve el dinero. La evidencia permite actuar.
El fraude digital combina ingeniería social, pagos, plataformas y activos que pueden cruzar fronteras en minutos. Ciberdelito reúne la lectura técnica, humana y jurídica necesaria para convertir señales dispersas en una historia comprobable.
No basta con localizar una transacción: hay que preservar su contexto, explicar la relación entre las partes y distinguir con precisión lo observado de lo inferido.
Contexto sectorial: Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2024. No representa resultados propios de Ciberdelito.
Nuestra forma de trabajar
Un caso avanza cuando cada paso deja una huella clara
Explora el recorrido que conecta la primera conversación con una decisión informada.
01
Contexto humano
Escuchar
Comprendemos qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y qué información sigue disponible. La primera conversación sirve para ordenar, no para juzgar.
- Cronología inicial
- Canal confidencial
- Prioridades inmediatas
Escucha activaInformación clara en cada fase
Compromiso con las personas
Detrás de cada dirección hay una decisión, una pérdida y una persona.
Nuestro trabajo empieza por devolver orden a una situación confusa. Explicamos qué se puede comprobar, qué requiere más información y qué opciones dependen de terceros.
Lo que sí hacemos
Preservar, analizar, explicar y orientar con evidencia.
Lo que no hacemos
Prometer recuperaciones, inventar certezas o sustituir a una autoridad.
Lo que necesitas saber
El resultado depende de los datos, el tiempo y la actuación de terceros.
Lo que siempre recibirás
Un criterio documentado y límites expresados con claridad.
Un equipo, varias miradas
Las disciplinas que sostienen cada expediente
La tecnología identifica patrones. El criterio profesional decide qué significan y cómo deben comunicarse.
Análisis forense
Convierte transacciones y direcciones en una secuencia verificable de movimientos.
- Trazado entre cadenas y activos
- Detección de servicios y puentes
- Documentación de cada salto
- Revisión de vínculos ambiguos
Principios operativos
La confianza se construye haciendo visible el método
Confidencialidad por diseño
Acceso limitado, tratamiento proporcional y canales adecuados para información sensible.
Prudencia probatoria
Una visualización ayuda a entender; la conclusión debe conservar datos, reglas, fuentes y límites.
Perspectiva internacional
Los fondos pueden atravesar redes, plataformas y jurisdicciones; el expediente debe mantener continuidad.
Coordinación responsable
La investigación apoya decisiones de abogados, entidades y autoridades, pero no sustituye sus competencias.
Trabajo coordinado
La investigación es una pieza de una respuesta más amplia
Ciberdelito prepara información para que cada profesional pueda actuar dentro de su función. No atribuimos acuerdos ni colaboraciones a entidades concretas sin confirmación.
Entidades financieras y plataformas
Para facilitar una revisión informada de cuentas, operaciones y contrapartes cuando exista una vía legítima.
Abogados y peritos
Para convertir los hallazgos técnicos en preguntas, anexos y líneas de actuación jurídicamente útiles.
Autoridades competentes
Para presentar información ordenada y verificable por los canales oficiales que correspondan.
Equipos de cumplimiento
Para evaluar exposición, documentar decisiones y reforzar procesos de prevención y respuesta.
Continúa explorando
Conoce el método, las herramientas y las garantías.
Quiénes somos
Tu justicia es nuestra misión
Ciberdelito es la plataforma de datos de blockchain de referencia para la investigación de criptomonedas y el cumplimiento normativo. Fundada en 2014 y con sede en Lugano (Suiza), reúne a ingenieros de datos, analistas forenses y especialistas legales.
Rastreamos transacciones para identificar actividad ilícita y ayudamos a cuerpos policiales, reguladores, entidades financieras y víctimas a entender y seguir los flujos en cadena. Más de 1.500 organizaciones y más de 50 reguladores de todo el mundo confían en nuestra inteligencia.
Equipo experto
+50 profesionales
Presencia global
Más de 30 países
Confidencialidad total
Tus datos y tu identidad están protegidos con la máxima reserva durante todo el proceso.
Respuesta rápida
Actuamos de inmediato para bloquear las transacciones fraudulentas e iniciar el rastreo.
Sin pagos por adelantado
Pagas solo si obtenemos resultados. Sin costes iniciales ni riesgos para ti.
Equipo certificado
Investigadores, abogados y analistas forenses con años de experiencia en el sector antifraude.
Respuestas según cada necesidad
Cómo ayudamos según quién nos necesita
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Orientación inicial
Víctimas y familias
Organizamos la información disponible, explicamos los siguientes pasos y ayudamos a preparar un expediente claro para entidades financieras, plataformas y autoridades.
- Cronología y justificantes
- Preservación de hashes y conversaciones
- Expectativas realistas, sin promesas
- Canal humano y confidencial
Canal confidencial