Investigación estructurada
Del incidente al expediente, con responsabilidades y controles definidos.
Quiénes somos · Inteligencia responsable
Convertimos rastros digitales en respuestas.
Ayudamos a comprender cómo se movieron los fondos, qué puede demostrarse y qué acciones conviene priorizar.
Separamos hechos, inferencias y atribuciones para que cada conclusión pueda revisarse.
Nuestra misión
Seguir el dinero. Explicar la prueba. Ayudar a actuar.
4 disciplinas
coordinadas en un único expediente
Trabajo multidisciplinar
Análisis forense, cumplimiento, contexto jurídico y atención humana.
Perspectiva internacional
Seguimiento de flujos que atraviesan redes, servicios y jurisdicciones.
Aprendizaje continuo
Actualización frente a nuevas tipologías, activos y marcos regulatorios.
Personas, criterio y tecnología
Un equipo para cada tramo del caso.
La trazabilidad necesita contexto humano, revisión crítica y comunicación clara.
Análisis forense
Cumplimiento
Lectura jurídica
Orientación humana
Quiénes somos
Tu justicia es nuestra misión
Ciberdelito es la plataforma de datos de blockchain de referencia para la investigación de criptomonedas y el cumplimiento normativo. Fundada en 2014 y con sede en España, reúne a ingenieros de datos, analistas forenses y especialistas legales.
Rastreamos transacciones para identificar actividad ilícita y ayudamos a cuerpos policiales, reguladores, entidades financieras y víctimas a entender y seguir los flujos en cadena. Más de 1.500 organizaciones y más de 50 reguladores de todo el mundo confían en nuestra inteligencia.
Equipo experto
+50 profesionales
Presencia global
Más de 30 países
Confidencialidad total
Tus datos y tu identidad están protegidos con la máxima reserva durante todo el proceso.
Respuesta rápida
Actuamos de inmediato para bloquear las transacciones fraudulentas e iniciar el rastreo.
Sin pagos por adelantado
Pagas solo si obtenemos resultados. Sin costes iniciales ni riesgos para ti.
Equipo certificado
Investigadores, abogados y analistas forenses con años de experiencia en el sector antifraude.
Cómo ayudamos según quién nos necesita
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Orientación inicial
Víctimas y familias
Organizamos la información disponible, explicamos los siguientes pasos y ayudamos a preparar un expediente claro para entidades financieras, plataformas y autoridades.
- Cronología y justificantes
- Preservación de hashes y conversaciones
- Expectativas realistas, sin promesas
- Canal humano y confidencial
Canal confidencial