Protocolo operativo
No forzamos vínculos para completar un grafo. Cada conclusión conserva su evidencia y nivel de confianza.
Sistema
3 capas / auditable
¿Qué direcciones controla la misma entidad?
Análisis puramente on-chain, determinista y auditable. En Bitcoin usamos la heurística de entradas comunes, detección de direcciones de cambio y cadenas de peel; en Ethereum, relaciones de contratos y claves administrativas. Las transacciones ofuscadas (CoinJoin, mezcladores) se excluyen en lugar de forzar un vínculo. Sin aprendizaje automático en esta capa.
¿Quién es este clúster?
Trabajo íntegramente off-chain: inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), datos de incautaciones policiales, confirmaciones de terceros e información KYC. Cada atribución se etiqueta con su fuente y un nivel de confianza alto, medio o bajo: nunca se presenta como un hecho incuestionable.
¿Lo controla o solo lo usa?
Distinguimos a quien controla las claves privadas y opera la infraestructura (por ejemplo, un exchange) de quien simplemente la usa (su cliente). Sin esta distinción, la dirección de depósito de un exchange se atribuiría erróneamente a un usuario y la investigación tomaría una dirección equivocada.
Investigación cripto
Transformamos una red compleja de direcciones, transacciones y servicios en una secuencia verificable: descubrir, analizar y actuar.
Adaptable a cada investigación
Selecciona una etapa para explorar cómo avanza el análisis.
Señales prioritarias
Localizamos direcciones, contrapartes y movimientos que merecen una investigación más profunda.
Triaje rápido
Una primera lectura identifica exposición, relaciones relevantes y señales de actividad ilícita para decidir qué debe escalarse.
Proceso documentadoTrazado transaccional
El análisis conecta transacciones, servicios, puentes y contratos en una ruta legible, conservando el origen de cada conclusión.
Proceso documentadoAnálisis de carteras
Agrupamos balances y relaciones demostrables para preparar una visión consolidada sin forzar conexiones ambiguas.
Proceso documentadoVigilancia continua
Las señales de movimiento, exposición y contraparte permiten revisar amenazas emergentes y ordenar la respuesta del equipo.
Proceso documentadoPor qué este método
La velocidad importa, pero nunca a costa de la trazabilidad, la prudencia o la revisión independiente.
Cada hallazgo conserva su transacción, fuente, fecha y contexto para poder revisarse.
Documentamos movimientos entre activos, contratos y puentes sin ocultar los saltos intermedios.
Separamos operadores, beneficiarios y servicios para reducir atribuciones erróneas.
Las señales se revisan frente a nuevas tipologías, sanciones y patrones criminales.
Del dato a la decisión
Selecciona una fase para ver qué entra, qué se comprueba y qué se entrega.
Explora el proceso
Fase 01 · Entrada
El análisis comienza con datos originales: hashes, direcciones, fechas, justificantes, dominios y conversaciones. Se conserva su contexto y procedencia.
Dato observable directamente en la cadena.
Relación derivada mediante una regla explicada.
Identidad asociada a una fuente y confianza.
Cómo funciona
No te rindas. Cada día ayudamos a víctimas de estafas a recuperar el dinero perdido. Nuestro proceso es probado, transparente y orientado a resultados.
Analizamos tu caso sin compromiso
Cuéntanos qué ha pasado. Nuestros expertos evaluarán tu caso y te indicarán las posibilidades reales de recuperación, sin ningún coste inicial.
Seguimos la pista del dinero
Usamos herramientas avanzadas de análisis forense y rastreo en blockchain para identificar dónde acabaron tus fondos y quién los sustrajo.
Recuperar lo que es tuyo
Iniciamos los procedimientos legales necesarios, colaborando con las autoridades competentes para congelar los fondos y comenzar su devolución.
Canal confidencial
