Suite de investigación
Interfaces especializadas para investigar, prevenir, decidir y documentar.
Investigadores y fuerzas del orden
Motor de investigación forense. Rastrea fondos en más de 27 blockchains, 345 millones de intercambios entre cadenas y más de 980 puentes, con grafos interactivos que traducen automáticamente mezcladores, swaps y puentes a pasos legibles.
Equipos de cumplimiento, exchanges y bancos
Cortafuegos de riesgo en tiempo real vía API. Puntúa cada transacción por exposición directa e indirecta, retrocediendo tantos saltos como haga falta hasta llegar a un servicio identificado.
Agentes de campo sin especialización
Triaje inmediato de direcciones cripto durante registros y operativos. Permite saber en el momento si una dirección merece escalarse, con etiquetas, categorías de riesgo y vínculos con delitos conocidos.
Desarrolladores y emisores de stablecoins
Acceso por API a nuestros datos de blockchain y atribución para construir modelos de riesgo propios, y monitorización de ecosistemas de tokens en mercados secundarios con flujos de congelación.
Servicios especializados
Una gama completa de servicios para ayudarte a recuperar el dinero sustraído en estafas en línea.
Rastreo avanzado de transacciones fraudulentas en blockchain, cuentas bancarias y plataformas en línea.
Apoyo jurídico especializado para emprender acciones judiciales contra los estafadores y recuperar tus fondos.
Análisis forense digital para reunir pruebas sólidas e identificar a los responsables del fraude.
Procedimientos específicos para recuperar el dinero sustraído mediante estafas, trading fraudulento y esquemas Ponzi.
Te ayudamos a presentar denuncias formales ante las autoridades competentes y los organismos supervisores.
Un asesor personal te acompaña en cada fase del proceso, desde la denuncia hasta la indemnización.
Flujos de trabajo
Investigación, monitorización, cribado y triaje responden a necesidades distintas.
Centro de herramientas
Trazado de fondos
Un espacio de trabajo para seguir movimientos, unir saltos entre redes y documentar por qué una ruta es relevante.
Una alerta explicable
Una ruta reproducible
Una decisión registrada
Un informe exportable
Canal confidencial
